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內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要范文
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內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要 1
會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00
會議地點：會議室
出席：內(nèi)控工作小組。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的初步推行
一、xx講話:
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設(shè)指明了方向。
為了加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，本委應(yīng)財政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、xx講解相關(guān)政策
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)
《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的`全面控制。
在組織層次上，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo)、管理層和全體員工;在范圍上，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務(wù)和管理活動，在流程上應(yīng)當(dāng)滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上，實現(xiàn)全風(fēng)險控制：包含財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險在內(nèi)的所有風(fēng)險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險。
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
3、問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
三、工作安排
按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：
(一)梳理業(yè)務(wù)流程，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項目管理制度、合同管理制度。
(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
四、會議總結(jié)
為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要 2
會議時間：20xx年1月x日(周四)9:00
會議地點：會議室
主持人：(姓名)
會議議題：制訂20xx年內(nèi)部控制建設(shè)的工作方案
出席人：(姓名)
xx講話：根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的'指導(dǎo)意見》(財會(20xx)24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會(20xx)1號)有關(guān)規(guī)定，制定我單位20xx年內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案。
內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點：
1、內(nèi)部控制建設(shè)的基本目標(biāo)
2、內(nèi)部控制建設(shè)的基本原則
3、內(nèi)部控制實施依據(jù)
4、內(nèi)部控制的組織領(lǐng)導(dǎo)
5、內(nèi)部控制的職責(zé)分工
6、內(nèi)部控制的實施步驟
7、內(nèi)部控制的保障措施
為了順利開展內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)劃方案預(yù)定2月底做出，并報內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要 3
1. 會議基本信息
會議時間：20xx年xx月xx日
會議地點：公司會議室
主持人：xxx（姓名）
出席人員：內(nèi)控工作小組成員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。
2. 會議議題
會議主要圍繞內(nèi)部控制建設(shè)展開，具體議題包括：
單位層面內(nèi)控建設(shè)要求
內(nèi)控關(guān)鍵崗位責(zé)任制
重大經(jīng)濟事項決策機制
內(nèi)控信息化建設(shè)等。
3. 會議內(nèi)容
（1）單位層面內(nèi)控建設(shè)要求
單位應(yīng)設(shè)置內(nèi)控職能牽頭部門，協(xié)調(diào)內(nèi)控工作，充分發(fā)揮財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的作用。
經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應(yīng)相互分離，建立集體研究、技術(shù)咨詢及第三方參與的議事決策機制。
（2）內(nèi)控關(guān)鍵崗位責(zé)任制
明確內(nèi)控關(guān)鍵崗位職責(zé)，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
實行關(guān)鍵崗位輪崗制度，不具備輪崗條件的單位應(yīng)采取專項審計等控制措施。
（3）重大經(jīng)濟事項決策機制
重大經(jīng)濟事項應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和單位實際情況確定，不得隨意變更。
（4）內(nèi)控信息化建設(shè)
加強內(nèi)控信息化建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高管理效率。
4. 會議決議
各部門應(yīng)按照內(nèi)控建設(shè)實施方案，按時完成制度建立、完善及驗收工作。
內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門資料，起草總結(jié)報告并上報。
5. 會議總結(jié)
會議強調(diào)了內(nèi)控建設(shè)的.重要性，要求各部門高度重視，確保內(nèi)控工作有效推進(jìn)，為單位管理水平的提升提供制度保障。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要 4
會議時間：20xx年10月26日（星期四）上午9:00-11:30
會議地點：公司總部三樓會議室
參會人員：
組長：xxx（公司總經(jīng)理）
副組長：xxx（公司財務(wù)總監(jiān)）
成員：xxx（審計部經(jīng)理）、xxx（人力資源部經(jīng)理）、xxx（信息技術(shù)部經(jīng)理）、xxx（風(fēng)險管理部經(jīng)理）
會議記錄：xxx（公司行政助理）
會議議題：
審議《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》
部署20xx年度內(nèi)部控制建設(shè)工作
其他事項
會議內(nèi)容：
一、 審議《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》
會議首先聽取了審計部經(jīng)理xxx關(guān)于《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》的匯報。報告對公司20xx年度內(nèi)部控制體系的設(shè)計和運行情況進(jìn)行了全面評估，指出了存在的問題和不足，并提出了改進(jìn)建議。
會議認(rèn)為：
公司20xx年度內(nèi)部控制體系總體運行有效，基本實現(xiàn)了控制目標(biāo)。
報告內(nèi)容全面、客觀、真實，反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
報告中提出的問題和建議具有針對性和可操作性，為公司下一步改進(jìn)內(nèi)部控制工作提供了重要參考。
會議決定：
原則同意《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》。
要求相關(guān)部門認(rèn)真研究報告中提出的.問題和建議，制定切實可行的整改方案，并限期整改到位。
二、 部署20xx年度內(nèi)部控制建設(shè)工作
會議聽取了財務(wù)總監(jiān)xxx關(guān)于20xx年度內(nèi)部控制建設(shè)工作的設(shè)想和建議。
會議指出：
加強內(nèi)部控制建設(shè)是公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要保障。
20xx年，公司要以提升內(nèi)部控制體系的有效性為目標(biāo)，以風(fēng)險防控為導(dǎo)向，以信息化建設(shè)為支撐，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制體系。
會議強調(diào)：
要進(jìn)一步提高對內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識，將內(nèi)部控制建設(shè)融入公司經(jīng)營管理全過程。
要加強對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控，建立健全風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)對機制。
要加快推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建設(shè)，提升內(nèi)部控制效率和效果。
會議決定：
由財務(wù)部牽頭，相關(guān)部門配合，制定《20xx年度內(nèi)部控制建設(shè)工作計劃》，并于20xx年12月底前提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。
將內(nèi)部控制建設(shè)納入公司年度績效考核體系，確保各項工作落到實處。
三、 其他事項
會議還討論了其他事項，并形成了相關(guān)決議。
會議最后，組長xxx強調(diào)：
各部門要高度重視內(nèi)部控制工作，認(rèn)真貫徹落實本次會議精神。
要以本次會議為契機，進(jìn)一步提高公司內(nèi)部控制水平，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供堅強保障。
會議結(jié)束時間：20xx年10月26日（星期四）上午11:30
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